Online gokker beschuldigd van verzekeringsfraude

01-09-2010

In de Amerikaanse staat New Jersey is een voormalig verzekeringsagent beschuldigd van verzekeringsfraude. De man zou voor meer dan €1.383.738 hebben gefraudeerd. Hij gebruikte het geld om online te gokken, volgens IFA Web News. Daniel J. Trolaro (34) uit Oakland was een gelicenseerd verzekeringsagent, effectenhandelaar en gecertificeerd financieel planner voor Prudential Insurance Company.

Verzekeringsfraude

Trolaro wordt beschuldigd van het ontvreemden van €1.383.738. Hij verkreeg het geld door tussen 12 februari en 4 juni 2008 negen cliënten op te lichten. Trolaro werd direct ontslagen nadat Prudential Insurance Company de fraude ontdekte. Het bedrijf kaartte de zaak aan bij het Office of the Insurance Fraud Prosecutor in New Jersey voor verder onderzoek.

Online gokken

De zaak wordt behandeld door het ministerie van justitie in New Jersey. Het onderzoek onthulde dat Trolaro het grootste deel van het geld voor online gokken zou hebben gebruikt. Trolaro wordt beschuldigd van het financieel faciliteren van criminele activiteiten (geld witwassen) en het ontvreemden van geld.